Обо мне
Я — эксперт в команде Ohmyswift, специализируюсь на получении и сопровождении лицензий OFAC и OFSI, а также на контроле их исполнения банками. Опираясь на глубокое знание международных норм комплаенса, включая KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег), я нахожу оптимальные решения даже в самых сложных и нестандартных кейсах.
Моя работа включает проведение санкционной экспертизы сделок: анализ контрактов, проверку контрагентов, оценку финансовых потоков и выявление рисков с разработкой законных и безопасных стратегий их минимизации.
За годы практики я выработал системный подход, который сочетает стратегическое мышление, внимание к деталям и умение эффективно взаимодействовать с международными финансовыми структурами.
Мои услуги
🛡️ Превентивная экспертиза сделок
Проверка контрактов и контрагентов ДО подписания. Предотвращение блокировок и санкционных рисков.
🔍 Due Diligence контрагентов
Полная проверка партнеров по санкционным спискам OFAC, OFSI, ЕС. Анализ цепочек собственности.
⚡ Разблокировка средств
Получение лицензий OFAC/OFSI для разблокировки заблокированных SWIFT платежей и активов.
📋 KYC/AML консалтинг
Разработка процедур комплаенса, обучение персонала, аудит существующих процессов.
🎯 Структурирование сделок
Оптимизация структуры сделок для минимизации санкционных рисков и налоговых последствий.
🚀 Стратегическое консультирование
Адаптация бизнеса к санкционной реальности, поиск альтернативных рынков и партнеров.
Реальные кейсы с официальными документами OFAC
Кейс 1: $407,895 - Лицензия OFAC 2025 года
Проблема: Перевод заблокирован OFAC в международном банке
Решение: Получена лицензия OFAC EO14024-2023-1062551
Результат: Средства разблокированы и переведены получателю
Статус: ✅ Успешно обработана
Кейс 2: $11,500 - Лицензия OFAC 2025 года
Проблема: Перевод заблокирован OFAC в европейском банке
Решение: Получена лицензия OFAC EO14024-2024-1258742
Результат: Средства разблокированы 18 апреля 2025 года
Статус: ✅ Средства разблокированы
Кейс 3: $24,856 - Лицензия OFAC 2025 года
Проблема: Перевод заблокирован OFAC в международном банке
Решение: Получена лицензия OFAC EO14024-2024-1189119
Результат: Средства разблокированы 23 апреля 2025 года
Статус: ✅ Средства разблокированы
Кейс 4: $84,054 - Лицензия OFAC 2025 года
Проблема: Перевод заблокирован OFAC в международном банке
Решение: Получена лицензия OFAC EO14024-2022-1004618
Результат: Средства разблокированы 10 апреля 2025 года
Статус: ✅ Разблокированы и обработаны
Кейс 5: $5,924 - Лицензия OFAC 2024 года
Проблема: Перевод заблокирован OFAC в международном банке
Решение: Получена лицензия OFAC 2023-1032643
Результат: Средства разблокированы 6 октября 2024 года
Статус: ✅ Средства разблокированы
Кейс 6: $69,301 - Лицензия OFAC 2025 года
Проблема: Перевод заблокирован OFAC в международном банке
Решение: Получена лицензия OFAC EO14024-2024-1189117
Результат: Средства разблокированы 23 апреля 2025 года
Статус: ✅ Средства разблокированы
Кейс 7: $95,000 - Лицензия OFAC 2025 года
Проблема: Перевод заблокирован OFAC в международном банке
Решение: Получена лицензия OFAC EO14024-2025-1344059
Результат: Средства разблокированы и переведены получателю
Статус: ✅ Успешно обработана
Дополнительные бонусы для клиентов
💰 Проценты за время блокировки
По закону банки обязаны выплачивать проценты за время, пока средства были заблокированы. Мы помогаем получить эти выплаты.
⚡ Быстрое решение
Среднее время получения лицензии OFAC/OFSI - 1 год. Мы ускоряем процесс через прямые контакты и правильную стратегию.
🛡️ Превентивная защита
Проверяем будущие сделки на санкционные риски, чтобы предотвратить блокировки заранее.
Отзывы клиентов
Часто задаваемые вопросы о консультациях
Что входит в бесплатную консультацию?
Первые 15 минут консультации включают: оценку вашего кейса, анализ документов, предварительную стратегию действий и ответы на ключевые вопросы.
Как проходит консультация?
Консультация проходит в WhatsApp или Telegram. Вы отправляете краткое описание проблемы, я задаю уточняющие вопросы и даю рекомендации.
Что нужно подготовить?
Желательно иметь: описание проблемы, копии документов (если есть), информацию о суммах и сроках блокировки.
Сколько стоит полная консультация?
После бесплатной оценки мы обсуждаем стоимость дальнейшего сопровождения в зависимости от сложности вашего кейса.
Полезные материалы
- OFAC: почему могут заблокировать SWIFT-перевод и как действовать
- OFSI: причины блокировки переводов и алгоритм действий
- Euroclear: что делать, если ценные бумаги стали недоступны
- KYC/AML: ключевые требования и порядок прохождения
В этом разделе собраны справочные материалы, которые помогают пройти ключевые этапы санкционного и комплаенс-контроля.
Готовы решить свою проблему?
Получите бесплатную оценку вашего кейса и узнайте, как быстро разблокировать ваши средства
* Первые 15 минут консультации бесплатно. При обращении через мессенджер.