В течение длительного периода я являюсь экспертом в крутой команде Ohmyswift.ru, специализируясь на вопросах,
связанных с получением лицензий для разблокировки SWIFT-переводов, процедурами банковского комплаенса,
включая KYC (Знай своего клиента) и AML (Противодействие отмыванию денег), а также на деталях взаимодействия с банковскими учреждениями,
подтверждением происхождения финансовых средств и репатриации капитала. Мой опыт в сфере внешнеторговой деятельности насчитывает 18 лет.
Я проживаю в Израиле и постоянно стремлюсь к совершенствованию своих знаний и умений, чтобы предоставлять клиентам
высококачественные консалтинговые услуги.
Услуги
- Консультирую юридические и физические лица по вопросам разблокировки заблокированных SWIFT переводов, ценных бумаг и других активов.
- Помогаю взаимодействовать с OFAC, OFSI, Euroclear, банками кореспондентами и другими финансовыми институтами.
- Помощь в репатриации капитала в Израиль для физических лиц.
- Получу для вас лицензии на разблокировку денежных средств и ценных бумаг.
- Разрабатываю стратегию оптимизации налогообложения налоговых нерезидентов и резидентов РФ для минимизации рисков и ответственности.
